نویسنده مقاله:
ارسال شده در 29 ژوئن 2024 • 2 دقیقه مطالعه
محتوای مقاله
پاناما سیتی – یک قاضی 28 نفر را که متهم به پولشویی در پرونده بین المللی موسوم به اسناد پاناما بودند، تبرئه کرد، از جمله بنیانگذار یک شرکت حقوقی که مقامات می گویند در مرکز توطئه ای برای پنهان کردن پول های مرتبط با فعالیت های غیرقانونی بود.
تبلیغات 2
محتوای مقاله
یورگن موساک، Mossack & Fonseca را با همکاری رامون فونسکا، که در ماه می درگذشت، تأسیس کرد. پس از اینکه قاضی پانامایی حکم داد که مدارک علیه موساک پس از بازرسی دفتر این شرکت منقرض شده توسط مقامات، روز جمعه به همراه دیگران تبرئه شد.
دادستانها موساک، فونسکا و دیگران را به راهاندازی شرکتهای فراساحلی و استفاده از معاملات پیچیده برای مخفی کردن پول از فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با به اصطلاح رسوایی فساد در کارواشهای خودرو که شرکت ساختوساز برزیلی اودبرشت را درگیر کرده بود، متهم کردند، که در دادگاه فدرال ایالات متحده به اتهامات مربوط به اتهامات مربوط به اعتراف به گناهکار. استفاده از شرکت های پوسته برای پنهان کردن میلیون ها دلار رشوه پرداخت شده در سراسر جهان برای برنده شدن در قراردادهای دولتی.
آفتاب ظهر تو
محتوای مقاله
تبلیغات 3
محتوای مقاله
قاضی خاطرنشان کرد که سایر شواهد موجود در پرونده اسناد پاناما “برای تعیین مسئولیت کیفری متهم ناکافی و قطعی است.”
ضمناً قاضی با توجه به دستور قضایی نسبت به کلیه متهمان اقدام به ابطال منعات شخصی و اموالی کرد.
گیلینا مک دونالد، مدافع موساک و فونسکا، به آسوشیتدپرس گفت: «ما در میان احساسات مختلط احساس رضایت میکنیم، زیرا جانهای بسیاری در این راه از دست رفته است. شرکت او همچنین 80 درصد از کارکنان شرکت متهم را نمایندگی می کرد.
قاضی Balaoiza Marquinez تصمیم گرفت پرونده اسناد پاناما را با پرونده دیگری ادغام کند که به عنوان عملیات کارواش شناخته می شود، یک تحقیق بزرگ ضد فساد که در برزیل آغاز شد.
تبلیغات 4
محتوای مقاله
روز جمعه، او حکم داد که در پرونده کارواش، “تعیین جریان پول از منابع غیرقانونی از برزیل به سیستم مالی پاناما به منظور پنهان کردن، پنهان کردن یا کمک به فرار از عواقب قانونی قبلی غیرممکن است. جرم.”
در ژوئن 2022، موساک، فونسکا و 37 نفر دیگر در یک پرونده جداگانه پولشویی تبرئه شدند.
تحقیقات برزیل در سال 2014 آغاز شد و Mossack & Fonseca بعداً پس از افشای 11 میلیون سند مالی مربوط به شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
پیامدهای فاش گسترده بود و منجر به استعفای نخست وزیر ایسلند شد و رهبران سابق آرژانتین و اوکراین، سیاستمداران چینی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگران را مورد بررسی قرار داد.
محتوای مقاله