دادگاه از برکناری گرگ مارتل از ویکتوریا از ورشکستگی امتناع کرد

محتوای مقاله

گرگ مارتل، کارگزار وام مسکن ویکتوریایی بی آبرو، از بدهی هایی که در اطراف او انباشته شده است رهایی نخواهد یافت.

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا جلسه ورشکستگی مارتل را به تعویق انداخته است، به این معنی که او یک “ورشکستگی تسویه نشده” باقی خواهد ماند و بدهی های بیش از 300 میلیون دلاری او دست نخورده باقی خواهد ماند.

در صدور حکم، دادگاه به مخالفت متولی ناظر بر ورشکستگی مارتل و گزارش شدیدی که متولی ارائه کرد مبنی بر اینکه مارتل آزاد نخواهد شد، استناد کرد.

محتوای مقاله

یک شخص اغلب در پایان نه ماه از تاریخ ثبت ورشکستگی شخصی، مستحق ترخیص خودکار ورشکستگی و معافیت از برخی تعهدات مالی است، مگر اینکه مخالفت شود. دوره نه ماهه مارتل در 31 می به پایان رسید.

گزارشی که توسط یکی از متولیان پرایس واترهاوس کوپرز تهیه شده و در اداره ورشکستگی ثبت شده است، می گوید که مارتل یک طرح عظیم پونزی را اجرا کرد و سرمایه گذارانی که بیش از 317 میلیون دلار از دست دادند، هرگز یک سکه از این پول را نخواهند دید، کاری که مارتل هرگز انجام نداد. طبق وعده وام وام های پل.

در این گزارش که توسط شریک PwC، نیل بنکر امضا شد، آمده است که مارتل نتوانسته است بسیاری از وظایف مورد نیاز در ورشکستگی خود و ورشکستگی شرکتش، My Mortgage Auction Corp را انجام دهد.

مزایده وام مسکن من وسیله ای بود که مارتل از سرمایه گذاران پول گرفت با این قول که از آن برای اعطای وام های کوتاه مدت برای معاملات ملکی و ساختمانی استفاده شود. PwC گفت که هیچ وامی صادر نشده است.

در این گزارش آمده است: “مارتل یک طرح عظیم Ponzi را از طریق MMAC تنظیم کرد و بیش از 270 میلیون دلار از سرمایه گذاران به بهانه های واهی جمع آوری کرد که در نتیجه حداقل 930 سرمایه گذار در مجموع بیش از 317 میلیون دلار ادعا کردند.” امین انتظار ندارد که سرمایه گذاران غرامتی از ورشکستگی مارتل یا MMAC دریافت کنند.

محتوای مقاله

محتوای مقاله

PwC بیش از 50000 تراکنش را در بیش از 40 حساب در موسسات مالی ردیابی کرد.

در این گزارش آمده است که “وجوه سرمایه گذار که به MMAC برای تامین مالی وام های پل وام داده شده است برای تامین مالی وام های پل استفاده نشده و در عوض برای اهداف دیگر استفاده شده است.” اهداف دیگر شامل پرداخت به سایر سرمایه گذاران، تامین مالی شرکت های مرتبط و تامین مالی هزینه های عملیاتی کلان بود. در این بیانیه آمده است: “جریان وجوه نشان می دهد که MMAC به عنوان یک طرح پونزی عمل می کند.” طرح پونزی کلاهبرداری است که در آن سرمایه گذاران موجود از سرمایه گذاران جدید پول دریافت می کنند.

PwC گفت که مارتل تنها مسئول این کلاهبرداری است، از ارائه سوابق مالی شخصی خود یا موارد مربوط به مزایده وام مسکن من کوتاهی کرده و سبک زندگی عجیبی را در پیش گرفته است. مارتل اغلب امور شخصی خود را با امور MMAC و سایر شرکت‌هایی که مالک و تحت کنترل او بود در هم می‌آمیخت که همه آنها ورشکسته بودند یا در نهایت ورشکسته شدند.

هزینه های مارتل بین سال های 2018 تا 2023 شامل 3.1 میلیون دلار برای سفر، 3.1 میلیون دلار برای وسایل نقلیه، 1.1 میلیون دلار برای اجاره، 261000 دلار برای وعده های غذایی، 200،000 دلار برای جواهرات و 150،000 دلار برای تفریح ​​و اوقات فراغت بوده است.

محتوای مقاله

این گزارش مارتل را متهم به ارتکاب تعدادی از جرایم بر اساس قانون ورشکستگی و ورشکستگی، از جمله پنهان کردن اسناد، به دست آوردن اعتبار یا دارایی از طریق نمایندگی جعلی و پنهان کردن دارایی‌ها می‌کند.

PwC گفت تنها بخشی از پول مفقود شده در طول تحقیقات سال بازیابی شده است.

پول جمع آوری شده هزینه های قانونی را پوشش می دهد، اما کمتر از PwC برای کار آن بدهکار است. صورتجلسه بازرسان ورشکستگی در دسامبر نشان می دهد که PwC 1.8 میلیون دلار بدهکار بوده که تنها 103000 دلار آن پرداخت شده است.

PwC از محل اختفای مارتل آگاه نیست، اما مشخص است که او پس از 30 آگوست از تایلند اخراج شد و بعداً به دبی سفر کرد. حکم دستگیری مارتل در کانادا و ایالات متحده صادر شد

PwC گفت کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا و پلیس ویکتوریا در حال تحقیق هستند.

[email protected]

محتوای مقاله