شهرستان ریچموند پس از اینکه Postmedia News کشف کرد که صرافی‌های بدون مجوز فعالیت می‌کند، کش هید خواستار سرکوب صرافی‌های بدون مجوز شد.
محتوای مقاله
یکی از اعضای شورای شهر ریچموند و یک پلیس ارشد سابق، پس از اینکه Postmedia News متوجه شد یکی از صرافان بدون مجوز به مدت سه سال در شهر او فعالیت داشته است، خواهان سرکوب صرافان بدون مجوز است.
Cash Head، یک افسر قدیمی پلیس ونکوور و وکیل کل سابق بریتانیا، پس از اینکه Postmedia متوجه شد که شرکت علیرغم انحلال داوطلبانه در سال 2021، همچنان در حال فعالیت است، مقامات منشور ریچموند را به هانسن صرافی ارز تورنتو صادر کرد.
تبلیغات 2
محتوای مقاله
رئیس گفت: زمانی که شما آن را به اطلاع ما رساندید و من با کارکنان در این مورد صحبت کردم، آنها بلافاصله اقدامات اجرایی را انجام دادند و به اقدامات اجرایی ادامه خواهند داد.
جک کین، صاحب کسب و کار اخیراً در یک دادگاه قتل شهادت داد که صرافی ارز او با وجود دو محکومیت و اعتراف به دست داشتن در یک “باشگاه” قمار غیرقانونی مجوز داشته و به فعالیت خود در ریچموند ادامه داده است.
اما Postmedia با اداره ثبت کسب و کار ریچموند و مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارشگری کانادا تایید کرد که کسب و کار Qin نه ثبت شده و نه مجوز فعالیت دارد.
“این بسیار تکان دهنده است، اما تعجب آور نیست. و دلیل اینکه من این را می گویم این است که ما در بریتیش کلمبیا مشکل دیرینه ای با مبادله ارز و پول داریم. “ما باید در مورد این نوع مشاغل که بدون مجوز فعالیت می کنند بسیار جامع باشیم تا به آنها بفهمانیم که نمی توانید در ریچموند فعالیت کنید.”
او خواستار برخورد با سایر صرافی های غیرمجاز ارز شد که به گفته او واقعاً خط مقدم پولشویی هستند.
طلوع خورشید
محتوای مقاله
تبلیغات 3
محتوای مقاله
هد گفت: «با شناخت قدرت محدود دولت‌های شهری، این یکی از حوزه‌هایی است که می‌توانید در آن تغییراتی ایجاد کنید تا مطمئن شوید که آنها در شهرداری شما فعالیت نمی‌کنند». ما مسئولیت داریم که مطمئن شویم کسب و کارهای قانونی و قانونی داریم که در حوزه قضایی ما مجوز دارند.”
هید گفت خبرنگاری که در یک محاکمه قتل شرکت دارد نباید مشکلاتی مانند قمار غیرقانونی و کسب و کارهای پولی بدون مجوز در ریچموند را پوشش دهد.
او درباره شهادت دراماتیک کین در محاکمه ریچارد رید، قاتل متهم، گفت: «واقعاً باید سرت را تکان بدهی و بگویی «چه خبر است؟» ما هیچ وسیله ای برای مقابله با این مشکل نداریم.»
هد گفت که وقتی او 22 سال پیش افسر پلیس در ونکوور بود، یک صرافی غیرقانونی ارز را کشف کردند که در زیرزمینی در شرق ونکوور فعالیت می کرد و ماهانه 12 میلیون دلار به ویتنام ارسال می کرد. او گفت که هیچ یک از آژانس هایی که با آنها تماس گرفتیم منابع لازم برای بررسی بیشتر را نداشتند و افزود که منابع مبارزه با پولشویی همچنان یک چالش است.
کمیسیون پولشویی کالن گفت که جرایم سازمان یافته می توانند از مبادلات ارز و سایر “تجارت های خدمات پولی” سوء استفاده کنند.
تبلیغات 4
محتوای مقاله
در گزارش نهایی آمده است: «ام‌اس‌بی‌های مستقل کوچک، که عمدتاً متعلق به خانواده‌ها هستند، خدمات انتقال الکترونیکی را عمدتاً از طریق شبکه‌های غیررسمی ارائه می‌کنند». آنها می توانند توسط مشتریان پرخطر برای انتقال وجوه به حوزه های قضایی پرخطر استفاده شوند و به دلیل اینکه کوچک و نامحسوس هستند، در برابر بهره برداری آسیب پذیر هستند.
در پاسخ به نگرانی های مطرح شده در جلسه استماع کمیسیون کالن، دولت بریتانیا سال گذشته قانون خدمات پولی را برای ایجاد یک رجیستری استانی و تقویت نظارت بر مبادلات ارزی معرفی کرد.
x.com/kbolan
توسط ویراستاران توصیه شده است
-
یک مهمانی شام مرگبار در ریچموند سوالاتی را بی پاسخ می گذارد
-
رگولاتور مالی بریتیش کلمبیا تلاش دیگری را برای دریافت 36.7 میلیون دلار جریمه از کلاهبرداران آغاز کرد.
سایت ما را نشانه گذاری کنید و از روزنامه نگاری ما حمایت کنید: اخباری را که باید بدانید را از دست ندهید — VancouverSun.com و TheProvince.com را علامت گذاری کنید و برای خبرنامه های ما در اینجا ثبت نام کنید.
شما همچنین می توانید با تبدیل شدن به یک مشترک دیجیتال از روزنامه نگاری ما حمایت کنید: فقط با 14 دلار در ماه، می توانید دسترسی نامحدودی به The Vancouver Sun، The Province، National Post و 13 سایت خبری دیگر کانادا داشته باشید. با اشتراک امروز از ما حمایت کنید: The Vancouver Sun | استان.
محتوای مقاله